[内控领导小组会议纪要]

会　议　纪　要 xx内控领导小组会议 会议时间：2020年 xx月xx日，10:00-12:00 会议地点：
xx会议室；

参会人员：
xx，xx部门，职务；

xx，xx部门，职务；

xx，xx部门，职务；

xx，xx部门，职务；

会议主持：
xxxx 文字记录及整理：
xxxx 会议主题：讨论开展单位内控建设实施工作；

会议内容：
1、开展内控项目建设，成立内控领导小组和内控工作小组；

2、讨论制定内控建设实施方案；

3、讨论制定《xx内部控制制度》；

会议决议：
1、 决定开展内控项目建设工作；

2、 决定印发《xx内控建设实施方案》；

3、 决定印发《xx单位内部控制制度》；

出席人员签字：
列席人员签字：
2020年xx月xx日