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第一章公司行政综合管理制度 1.1员工守则 一、遵纪守法。学习并模范遵守国家的法律法规。

二、热爱集体。和公司荣辱与共，关心公司的经营效益，树立“团队、竞争、协作、责任”的企业精神。

三、听指挥。服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务，努力帮助领导开展工作。

四、严守纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗，不在办公区域吸烟、不私取或损坏公物、不私设灶具自制饮食、不做有损团结的事。

五、注重仪表。保持衣冠、头发整洁。男职工不留长发、蓄胡须；
女职工要淡妆上岗，打扮适度。

六、讲礼貌。使用“您好”、“欢迎你”、“谢谢”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；
与客人同行时，应礼让客人先行；
同乘电梯时，让客人先上、先下。

七、讲究卫生。经常剪指甲，注意卫生，体无汗味、异味。工作期间不得饮酒（公司安排的业务接待除外），吃有异味食品，保持口腔卫生。

八、讲究站姿：
1、挺胸、收腹、沉肩；

2、双脚分开约15公分；

3、双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上。

4、头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或依靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。

九、 尊敬客户：
1、接待客人时要面带微笑，与宾客谈话时应端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。

2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客；

3、尊重客人的风俗习惯，不议论、不讥笑生理有缺陷的客人，不嬉戏客人的小孩，不收受礼品。

4、接转电话时，要先说“您好！山东天中集团”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。

5、会见客人时，不主动握手。必要握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜。

6、在客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、哼小调。

十、 严守机密。不向客户或外部人员谈论本公司的事务。不议论客户长短。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收藏锁好再离人，保证桌上无资料泄密。

十一、 注重廉洁。馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污不受贿，不挪用公款，不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。

十二、讲节约。克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。

1.2行政办公规范管理制度 为加强集团公司员工队伍建设，提高员工的职业道德素养，在员工中建立良好的工作秩序，提高公司的办公管理及文化建设水平，塑造良好的企业形象。特制定如下规定: 一、 仪容仪表：
1、仪表：公司员工工作时间必须按规定穿工装，戴工牌，应保持仪表整洁、举止大方。男员工要经常理发，女员工要盘发或系一后辫，勤洗澡，身上不能有异味。

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询时，应注视对方，微笑应答，礼貌待客。

3、用语：在任何场合应用语规范，说话大方，语气温和，音量适中，语言用普通话，严禁大声喧哗，不允许说粗话、脏话，更不允许说低下流的话。

4、客人进入工作场地应起立礼貌接待，应对客人文明礼让，让水、让坐。

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录并及时将通话内容转交有关人员，严禁占用电话时间过长。

6、接听电话时应先说：“您好！***公司”，然后等待对方问询，要耐心、有礼貌地回答对方的问题；
如果是应聘人员，接听最后应说：谢谢您对我们集团的支持和关注！如果是领导或客人的电话，应先等对方挂断以后再挂电话。

7、送客人时，要将客人送到门口，要和客人握手并说再见，注视对方步入楼梯。

二、 办公秩序：
1、每天按时上下班，不准迟到、早退。具体考勤事宜按照公司的相关规定执行。

2、有事请假，未经批准而不上班按旷工处理，具体请假事宜按照公司的相关规定执行。

3、办公桌上应保持物品摆放有序、整齐干净，除笔、本、水杯、工作所需的相关资料外，其它物品一律不得在办公桌上摆放。

4、工作时间内不得看与工作无关的书刊，不得吃饭、吃零食、聊天、玩游戏、打闹、听音乐、睡觉、等与做工作无关的事。

5、工作期间，严格员工形象：坐有坐姿，站有站姿，不得坐在桌子上，不得把脚搭在茶几上或沙发上。

6、注意个人卫生和公司公共卫生，不要随地吐痰、乱扔纸屑、烟头等。

7、坚守岗位，不得无故脱岗（是指离岗超过30分钟，又没有向直接领导告知的行为）、不准串岗（是指没有工作内容在非本职岗位）、不准聚众聊天、不准办私事。

8、工作时间内干好本职工作，按工作流程操作；
任何员工的权力不是利益，而是责任；
不准利用职务之便办私事，不准以公司名义谋私利。

9、严禁工作日中饮酒（公司安排的业务接待除外）。

10、工作期间，员工应该着装干净整洁；
男生头发不过耳及触领，女生短发整洁，长发可盘起或修剪整齐，刘海不能挡住眼睛。

11、不得有毁坏公司及公司管理层形象的言论；
不得挑拨员工之间、员工与主管之间、员工与公司之间的情绪对抗；
不得无中生有、猜疑、造谣生事，毁坏同事之间的声誉。

12、不得损害公司利益，不得把公司财物据为已有，不得破坏、浪费公司财物，不得用公司电话打私人电话。

13、对某些心态不正、故意煽风点火与公司作对的行为，应该予以鄙视；
公司员工不得起哄、看热闹，更不得助长其歪风邪气、扰乱员工正常工作心态，大家应该抵制这种低俗行为的存在。

14、与同事、主管沟通，注意礼貌用语，不得故意制造敌对情绪。

15、在工作上，为同事提供的应是帮助而不是冷嘲热讽，更不是找借口设置障碍，同事之间就像兄弟姐妹，应建立互帮互助、相互尊重、相互信任的良好氛围，应该以提高工作效率和为企业带来效益为目标的工作环境，为企业发展、团队建设提供强大的精神动力。

16、严格工作态度，做好本职工作，争取工作中无失误、精益求精。学习专业知识，提高专业技能与工作效率。

17、接待来我公司的政府领导、客户、或其他客人时，应注意礼貌用语，注意自身修养不准和客人争吵，更不得做出有损公司形象的言论和行为。

18、严格执行主管交给的任务，如有整改意见、建议可向主管及上级主管提出，但不要故意对抗、顶撞领导。

19、不得带自己的亲戚、朋友、同学、家人等非本公司人员进入办公区域。

20、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

21、办公室专用的设备由值日人员进行清洁，公司公共设施则由各办公室人员在每周日下午做清洁保养工作。

22、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向相关部门报修，以便及时解决问题。

23、要勇于承担责任，属于本职岗位的工作不得找借口推脱、推卸责任。

24、严格遵守集团公司各项规章制度，不得明知故犯或重复犯同一种错误; 凡重复犯同一种错误的，根据重犯的次数加倍处罚。

25、开会时手机打到静音或关机，不得影响会议进程。

26、员工有保守集团公司秘密的责任和义务，对集团产品、市场、财务信息等不得向集团公司以外的人员透露、复制或传递，自觉做好保密工作。

1.3会议管理制度 为保障公司会议的正常召开,形成正常有序的会议秩序,制定本制度。

6 Q; v, ^, G# V% K一、会议管理 1、会议的召开本着工作实际需要的原则召开。

2、会议分为公司全体职工大会、中层管理人员会议、高层管理人员会议、董事长办公会议、 各部门班前会议等,还包括其他专题会议、讨论会议、座谈会议等。

3、会议的召开,需涉及其他公司部门的,必须采取书面通知形式进行通知,通知必须说明会议召开的时间,地点,会议内容,参会人员及需配合准备工作等等内容。

4、除公司例会、各部门班前会议之外,其他非例行会议必须在会议召开的一个工作日前发出会议通知。

5、公司例行会议、各部门班前会议,若因特殊原因不能正常召开,会议组织者必须提前一个工作日通知。

6、会议组织者负责会议通知的发放。

7、777657577、7会议实行签到点名制度,即参会人员必须按照规定方式签到。

8、会议组织者负责会议记录,会后整理《会议纪要》经会议组织者或会议主持者签字确认后存档。

9、《会议纪要》必须进行妥善存档,必须有必要的保密措施。

10、除班前会议之外，10101《会议纪要》必须在会议结束一个工作日整理完毕并上传集团公司行政部。

11、会议召开所在地的会议主管部门或会议组织者要提前作好会议服务。如会场的水(饮用水)、电、音像设备等。

12、凡涉及分公司或部门参加的会议,务必于会议召开前经召集单位经理批准后, 上报集团公司行政部,由行政部统一汇总,报总经理批准。

13、参会人员会后必须在2个工作日内及时传达会议精神。

二、会议纪律 1、参会人员应做到不迟到、不早退,按时参会。提前5分钟入会场,在签到表上签名。

2、会场内所有人员必须把通讯工具设置为静音或关机状态,会议进行时不得接听电话。

3、参会人员未经会议组织者同意,不得中途退出。

4、参会人员因特殊原因不能按时参加会议,必须提前提出申请,经会议组织者同意后方可不参加会议,但事后必须认真阅读《会议纪要》,学习、领会会议精神。

5、参会人员不得大声喧哗扰乱会场秩序,讨论必须经会议主持者允 许。

6、会议过程中, 统一着装,使用正确的坐姿,保证积极向上的精神面貌；
因公司活动需要特别通知除外。

7、会议结束后,自觉将桌椅归位,收拾会场,保持会场原有的状态。

1.4接待管理制度 为进一步加强公司的接待管理，促进接待工作的规范化，更好的反映我公司精神面貌，增进各级领导和合作单位的支持，树立良好的企业形象，特制订本制度。

一、接待工作的任务 1、来访宾客，上级部门，政府工作人员来公司视察参观由公司领导指定人员进行专人接待。

2、客户或其他人员来公司，由部门领导指派人员负责接待。

3、协助办理公司大型会议，培训等会务工作。

4、业务员在外出差与客户之间的接洽活动。

二 、接待程序 接待坚持先请示后接待原则。接待工作展开之前，必须向部门负责人及公司领导汇报，报告来客人数及事由。部门负责人和公司领导同意，核实后方可按规定标准安排接待。

三 、接待要求及标准 1、外地来客要派车到车站接送，若客人自行驾车，需接送至高速路口。

2、公司外来宾客需要就餐，接待人员需向部门经理申请填写《招待用餐申请单》和《领取烟酒通知单》，经领导同意签字后，方可安排就餐。

四、接待费用结算 1、固定用餐地点每月凭我公司指定签单人员签字的记账单汇总结算用餐费用，由行政部核实后，交由财务部按财务制度审批报销，行政部每月将接待费用情况上报公司领导。

2、现金支付的接待费用由经办人如实填写费用报销单，并注明接待事由及来客人数，经部门负责人核实后，由公司领导审批，财务部审核，审计部复核，凭正式发票按标准报销。

3、平时接待中超出公司批准及预算标准的由相关人员自行负责，公司不予报销。

1.5车辆管理制度 为加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地位公司服务，特制定以下制度：
一、驾驶员管理规定 1、认真做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。

2、提倡敬业精神，讲究职业道德，注重仪容仪表，端正驾驶作风，注意礼貌礼节。

3、爱护车辆，保持车辆清洁。

4、凭公司内部派车单出车，与用车部门搞好协作，未经领导批准不得用公车办私事。

5、遵章守纪行车，严禁酒后驾车。

6、严格执行例行保养规定，坚持出车前、途中、收车后的“三检” 工作；
准确报修，消除机械事故隐患，确保车况良好 7、保守公司秘密，不得散布、传播小道消息，混淆视听。

二、车辆安全管理规定 1、专用车辆，需由他人驾驶或互换车辆时，必须上报司机班班长并经行政部经理批准。

2、 严禁将车交给无驾驶证者驾驶；
未经批准，严禁将车辆交给外单位人员驾驶。

3、 每天驾驶员必须对所驾车辆进行检查。

4、 每周星期五为“车辆安全检查日”，在册驾驶员和车辆（包括专用车辆）必须接受由司机班班长和安全员组织进行的安全检查，并在检查后当日内处理好安全隐患，需要维修的应及时维修。

5、 行车途中不得任意超速、超载、违反交通法规，应自觉服从交警的指挥。车辆不得随意乱停、乱放，如被抄牌及违章所发生的一切费用，由当事人自己负责。

6、 驾驶员上班时间不准喝酒，酒后严禁驾车。酒后驾车所发生的一切交通事故和违章处罚由本人承担，同时，公司将严肃处理当事人。

7、 驾驶员换车或离职时，应由司机班班长到交通处罚中心核查该员工是否有违章记录，如有违章记录应及时处理，待处理完毕后方可换车或离职，该驾驶员必须积极配合。

三、车辆维修保养管理规定 1、车身光亮，无浮尘、油污、泥水痕迹。

2、前后挡风玻璃、轮胎装饰框清洁完整。

3、引擎无浮尘、油污。

4、车厢内无浮尘、脚印和杂物，头垫、椅套及脚垫平整清洁，行李厢整洁、工具摆放有序。

5、车内无异味，车内空气清新。

6、例行保养：指驾驶员在每天出车前，行驶中，收车后进行的保养， 1）打扫、清洗汽车内外卫生。

2）检查安全机构，各部机件紧固和轮胎气压。

3）检查添加燃料、润滑油。

7、一级保养：车辆5000公里进行一次一级保养，以清洗、检查、润滑、紧固为主，内容是：
1）清洗化油器、空气、汽油滤清器，更换机油。

2） 按规定部位润滑脂，检查变速器、转向器，后桥的润滑油面高度，不足时添加。

3） 检查转向紧固情况，离合器自由行程，制动器磨擦片间隙和各部件连接部位的紧固情况。

4） 检查灯光、分电器触点的工作情况，以及电池液液面高度。5） 放出贮气筒的积水。

8、车辆维修保养时，向司机班班长提出申请，经总经理批准后，方可维修保养车辆。

9、 车辆维修保养时，由司机班长派专职司机到修理厂跟踪，以保证车辆的维修质量；
车辆修好接车时，必须严格检查，核对维修单项目及价格后，方可签字接车。

10、 车辆维修保养单必须返回行政部备查。

11、 司机班班长负责车辆维修保养档案的建立，及时组织车辆的维修保养工作。

四、交通事故管理规定 1、因公用车发生交通事故，不论大小，应通知行政部处理。

1）发生交通事故，首先要迅速报告行政部经理及司机班班长。2）司机班长在接到事故报告后，应及时与保险公司联系，并在最短时间内赶赴现场了解事故情况，根据事故的大小情况，做出处理，能协商处理的应立即协调解决，并将有关情况向公司领导汇报，较大事故在出险24小时内向保险公司报告具体案情。

3）对由交警出面处理的事故，保护事故现场，拨打报警电话，请交警勘查现场，由交警队发责任认定书，并开协商会调解处理善后事宜。协商不成，双方至法院通过法律途径解决。

4） 对事故驾驶员根据事故及责任大小，给予行政处分和执行赔款。

2、因私用车发生交通事故、机械事故等应及时通知行政部，给公司所造成的经济损失，由当事人全部承担。

3、车辆在行驶中发生机械故障，经技术鉴定属驾驶员操作失误等原因造成的，由驾驶员负责维修费用。事故不论大小，在处理完毕后，驾驶员都应写出详细报告交司机班长保存。

五、奖惩细则 1、一年之内未有任何交通违章记录和未出现交通事故者奖励200元/年。

2、不及时维护车况、车容，有损公司形象，有碍工作需要者扣50元/2分。

3、不遵守交通规则， 交警罚款由责任人承担。

4、 酒后驾车者（酒精浓度超规定） 200元/次/5分。

5 、隐瞒交通事故者 200元/次/5分。

6 、费用报销中的虚假行为 扣除虚假报销的部分后，并按照虚报金额的10倍进行罚款。

7 、车辆维修中受贿行为 按受贿金额的10倍罚款。

8 、不遵循车辆调度安排，私自出车或私人用车者 第一次警告并扣100元；

第二次严重警告，扣200元/2分；

第三次给予辞退处理。

9 、下班后，不按照规定存放车辆者给予辞退处理。

附则：
1、 每天按规定时间清洗车辆，早8点30之前必须洗完。

2、 上班期间吸烟，扣50元/2分。

3、 上班期间睡觉，扣50元/2分。

4、 上班期间酗酒，扣100元/5分。

5、 司机班休息室卫生不达标，扣罚当日值班人员50元。

1.6公司保密制度 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

1、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

2、集团总部、各分公司所有员工都有保守公司秘密的义务。

3、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

4、公司秘密包括下列事项：
（1）集团公司重要经济活动及重大决策中的秘密事项。

（2）集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目，投、招标书及经营决策。

（3） 集团公司内部掌握的合同、预决算书、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

（4）集团公司财务预结算报告及各类财务报表、统计报表。

（5）集团公司所掌握的尚未进入市场或者尚未公开的各类信息。

（6）集团公司职工人事档案，工资性、劳务性、奖励性收入及资料。

（7）其他经集团公司确定应当保密的事项。

5、集团公司秘密的密级确定：
（1）集团公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；

（2）集团公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；

（3）集团公司人事档案、合同、协议、职工工资性、劳务性收入尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级；

6、保密措施：
（1）属于集团公司保密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理授权专人执行。

（2）在对外交往与合作中需要提供集团公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

（3）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定，并确定会议内容是否传达及传达范围。

（4）不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

（5）公司职工发现公司秘密已经泄漏或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理，以便做出及时处理。

7、出现下列情况之一者，给予警告，并给予100-300元的处罚：
（1）泄漏公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

（2）已经泄漏公司秘密但采取补救措施的。

8、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿经济损失，必要时将追究其刑事责任。

（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

（3）利用职权强制他人违反保密规定的。

第二章公司劳动管理制度 2.1人力资源管理工作职责 1、协助董事长决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。

2、负责起草集团公司有关劳动人事方面的改革方案、管理制度 以及机构人员调整计划，并组织实施。

3、负责审核员工招聘录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考绩、惩罚意见，并提交总经理决定。

4、负责做好专业技术职称评聘和工人技术等级培训考核的组织工作。

5、负责职工人事合同管理，做好职工劳动合同的签订、公证，社会保险的办理。

6、负责按用人标准配备齐全各类人才，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位上，做好人才挖掘、引进工作。

7、负责落实劳动安全保护，参与公司劳动安全、工伤事故的调查、善后工作的处理和补偿。

8、负责职工人事档案的收集、整理、归档、提供使用等工作，保证人事档案的安全、准确和保密。

9、完成董事长临时交办的工作。

2.2员工招聘任用管理制度 1、公司本着“德才兼备，任人唯贤”的原则，实行定岗招聘。由人力资源部根据企业发展状况编制招聘计划及标准，由用人部门和分公司制定缺编人员的岗位，并标明所需人员的职务、工种、素质、学历、工作经验、年龄、薪资待遇等。

2、各部门、分公司用人计划于每月25日前交人力资源部，由人力资源部根据各部门人员编制情况及分公司的岗位缺编状况，制定招聘计划，呈交董事长审核、批准。

3、人力资源部根据董事长批准的用人计划在人才网上发布招聘信息或在职业介绍所和人才市场现场招聘。

4、招聘从事管理和业务工作的正式员工一般应具备，大专以上学历并有两年以上相关工作经验的， 因工作需要的特殊人才董事长可直接批准聘用。

5、实行聘用试用制。试用期一般为一至三个月，根据应聘人员工作经验、学历、应聘职位等由副总经理确定试用期限并签订试用期合同；
试用期在该职员报到之日算起。

6、试用人员需填写招聘表格，并呈交毕业证、职称复印件、身份证复印件。试用人员一般不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排具有重要经济责任的工作。

7 、正式录用：
（1）试用期满后，所属部门经理及人力资源部经理根据其试用期内的工作能力、工作表现、工作状态、工作业绩等，提出聘用意见，交副总经理审核，报董事长批准。

（2）决定录用的，由董事长确定其职位、工资标准及福利待遇，并签定劳动合同。不予录用的，由部门经理督促其一周内交接离职。转正人员除在试用期内提供的个人相关材料外，还需提供个人档案，交公司人力资源部备案；
交保险的还需提供个人以往的保险种类及证明等相关材料。

2.3岗位聘用标准的规定 一、 目的 加强公司内部管理，完善公司聘用程序和劳动用工制度。

二、范围 适用于公司各工作岗位的人员聘用。

三、职责 各部门按此标准提出岗位、人员的设置需求，人力资源部负责岗位人员设置的审查执行。

四、内容与要求 1、高级管理岗位：
（1） 岗们描述 公司高层管理岗位，特指公司副总（含副总）级别以上管理岗位。

（2）岗位基本聘用标准 ① 应聘者应具有大专以上（含大专）文化学历；

②外聘人员需有三年以上（含三年）大、中型企事业单位高层管理工作经历和管理经验；

③公司内部迁升的高级管理人员，需有前任职位良好的工作业绩（绩效评估结果）和管理经验；

2、专业技术岗位 （1）公司所设专业技术：产品设计、生产技术服务和售后技术服务等工作岗位。它包括：研究开发项目工程师、设计工程师、售后服务工程师、处协工程师、工艺工程师、现场工程师、会计师等岗位。

（2）岗位基本聘用标准 ①应聘专业技术岗位的人员应具有相关专业大专业（含大专）文化学历和相关的资历证书；

② 应聘研究开发项目工程师、设计工程师、工艺工程师、会计师必须具有较为熟练的计算机操作技能和从事计算机辅助设计的能力；

③身体健康。女性年龄不超过45岁，男性年龄不超过50岁。设计工程师、研究开发项目工程师年龄界限可酌情放宽10岁。

、管理岗位 （1）岗位描述 公司所设各类技术管理、生产经营管理等工作岗位。物指公司下设一、二级机构负责人。

（2） 岗位基本聘用标准 ①应聘者应具有与岗位专业相关的大专以上（含大专）的文化学历；

②应聘者应具有一定的专业技术、产品设计、生产经营、市场营销等方面的专业知识和管理工作经历；

③身体健康。女性年龄应不超过50岁，男性年龄不超过55岁。

4、辅助管理岗位 （1）岗位描述 公司所设的各类辅助管理岗位。它包括：计划员、统计员、核算员、会计员、出纳员、物资采购员、仓库保管员、检验员、办事员等岗位。

（2） 岗位基本聘用标准：
①计划员、统计员、核算员、会计员、出纳员等辅助管理岗位的人员应具有大专以上（含大专）的文化学历。有较为熟练的计算机操作技能。

②物资采购员、检验员、库管员、办事员等辅助管理岗位的人员，应具有高中或中技术以上（含三年）的工作经历；

③ 身体健康。女性年龄不超过40岁，男性年龄不超过45岁。

5、司机岗位 （1）岗位描述 公司各类轿车、客车、货车的专职司机。

（2）岗位基本聘用标准 ①应聘司机应具有高中或中技以上（含高中、中技）文化学历。30岁以上应聘者可不作学历限制，但应有五年以上驾车经历；

②应聘者应持有B类以上（含B类）驾照；

③ 身体健康。女性不超过40岁，男性不超过50岁。

6、销售业务员岗位 （1） 岗位描述 在营销公司从事产品的推广、销售工作的业务人员岗位。

（2）岗们基本聘用标准 ①应聘者应具有相关专业中专以上（含中专）文化学历。有从事机电产品销售工作经历五年以上（含五年）者可例外；

②身体健康。年龄不超过45岁。

2.4员工奖惩条例 总 则 第一条 目的：为了鼓励员工奋发向上，做出更大成绩，防止和纠正员工的失职行为，确保施工质量和安全，达到奖优罚劣的目的，促进公司各项工作的提高，特制定本条例。

第二条 范围：公司所有员工的奖罚均属之。

第三条 各部门可根据本条例精神，制定相关的管理规定，报公司奖惩审查委员会讨论并颁布执行。

员工奖励 第五条 本公司员工的奖励分为如下四种：
1、 通报表扬 2、 记功 3、 记大功 4、 附加奖励：奖金，晋级 第六条 通报表扬 本公司员工有下列情况之一者，应给予通报表扬：
1、 品行端正，工作努力，能超额完成任务者；

2、 参加公司举行的各种竞赛或技术比武，成绩优良者；

3、 检举、揭发违规行为者；

4、 员工受到客户好评者；

5、 销售、安全、质量等达到公司年度目标者；

6、 其它功绩者。

第七条 记功 本公司员工有下列情形之一者，应给予记功：
1、 对于业务拓展而有相当收获者；

2、 对于管理制度建立、改善等合理化提案，经采纳实施后，卓有成效者；

3、 遇有突发事件，勇于负责，措施处理得当者；

4、 安装（维修保养）技术、质量有较大提高者；

5、 成绩优异而且能胜任现职以上职务者；

6、 连续多年安全生产者；

7、 销售、安全、质量等超过公司年度目标者；

8、 其它较大功绩者。

第八条 记大功 本公司员工，有下列情形之一者，应给予记大功：
1、 避免公司重大损失者；

2、 维护公司重大利益者；

3、 遇有意外事件或灾难，奋不顾身者；

4、 对本公司有显著贡献的特殊行为者；

5、 对提高本公司信誉有特殊功绩者；

6、 其它特殊功绩者。

第九条 奖金、晋级 公司员工凡符合奖励条件者，公司将给予奖金或晋级：
1、 受到通报表扬者，给予100-200元奖金；

2、 受到记功奖励者，给予200-500元奖金；

3、 受到记大功奖励者，给予500-1000元奖金或晋级；

4、 通过自学获得大专以上学历，给予500元奖励；

5、 参加各种技能比赛或技术比武等活动，受到市级以上表彰，给予500元奖励；

6、 非业务人员为公司介绍业务的按公司规定给予提成奖。

第十条 三次通报表扬记功一次，三次记功记大功一次。

员工处罚 第十一条 本公司员工的处罚，分为如下五种：
1、 口头警告、警告；

2、 记过；

3、 记大过；

4、 降级或开除；

5、 附加处罚：罚金。

第十二条 口头警告 本公司员工有下列情形之一者，给予口头警告：
1、 在工作场所干私活初犯者；

2、 违反打卡规定情节较轻者；

3、 未经请假缺勤或迟到、早退初犯者；

4、 驾驶车辆违章尚未造成事故者；

5、 工作期间未按规定着装者；

6、 其它违规情节轻微者。

第十三条 警告 本公司员工有下列情形之一者，经查证属实者，给予警告：
1、 在一个月内忘记打卡达五次以上者；

2、 未经请假缺勤一天或迟到、早退两次以上，经教育仍不改正者；

3、 因个人过失至发生工作失误，情况较轻者；

4、 在工作场所内，打架斗殴或行为粗暴者；

5、 发生用户质量和服务投诉，不接受教育者；

6、 漠视上级主管，不服从工作安排者；

7、 工作期间因通讯工具未开而无法联系者；

8、 其它违规情节较轻者。

第十四条 记过 本公司员工有下列情形者，经查证确实或有具体事证者，给予记过：
1、 对上级批示或期限命令，未申报正当理由而未如期完成或处理者；

2、 未经许可不等候接班人员来接班，即先行下班者；

3、 发生较严重的设备、人身伤害、质量事故者；

4、 一个月内发生两次以上质量和服务投诉者；

5、 违章驾驶造成交通事故致使公司蒙受较大损失者；

6、 一月之内旷工达二天以上者；

7、 其它违规行为者。

第十五条 记大过 本公司员工有下列情形之一者，经查证确实或有具体实证者，给予记大过：
1、 一个月内旷工达四天以上者；

2、 工作前或工作中饮酒、滋事者；

3、 托人打卡或伪造出勤记录，情节严重者；

4、 不服从主管领导，屡教不改者；

5、 违反安全规定致使公司蒙受重大损失者；

6、 发生严重设备、人员伤亡、质量事故者；

7、 发生严重质量和服务投诉者；

8、 其它严重违规行为者。

第十六条 降职或开除 本公司员工有下列情形之一者，视情节轻重给予降级或开除：
1、 对公司负责人各级业务主管进行辱骂、殴打者；

2、 受有期徒刑以上刑罚者；

3、 煽动怠工或罢工者；

4、 泄露公司技术、业务上秘密，致使公司蒙受重大损失者；

5、 无正当理由连续旷工3 天，或一个月内旷工达6天，或一年内旷工达十五天者；

6、 侵占公款、公物数额较大，有具体实证者；

7、 利用公司名义在外诈骗、炒更等，致公司名誉受损失者；

8、 在公司内聚赌者；

2.6职工培训教育制度 1、目的：
（1）提高员工的工作积极性和工作能力，提升员工个人素质。

（2）作为选拔企业中层管理干部和员工晋升的考核依据。

2、范围：
集团公司及各分公司全体员工。

3、职责：
集团公司人力资源部负责对各分公司培训计划的汇总、审批、备案、实施及各项培训记录的保存入档等工作的监督；
分公司负责本单位培训计划的制定、申报、并组织实施。

4、工作流程及内容：
（1）集团公司各部门、分公司首先制定出年度、半年度的培训计划，再分解到每个月份，每月10天前上报下月度培训计划。集团人力资源部汇总各分公司的培训计划，上报总经理批准实施。

（2）各分公司根据新员工人数于每月第一周组织一次新员工培训，培训计划需提前三天上报总部人力资源部备案。

（3）根据工作需要到外部培训或外请讲师培训的，人力资源部须填写《外部培训申请表》、《外请培训讲师申请表》经集团公司分管副总经理审核，总经理批准后实施。

（4）人力资源部根据实际工作需要制定培训计划，组织安排讲师，准备课件、讲义，安排培训室，组织培训并做好各项培训记录。

（5）培训完成后，培训部会同人力资源部对参加培训人员进行考核。考核不合格者，进行再次培训，并交纳相应的培训费用。

（6）人力资源部对参加培训人员的个人档案、出勤情况、考核成绩、 《新进员工培训评审表》一起存入培训档案。

2.7员工考勤管理规定 1 、严格作息时间，每日分上午、下午各四次到人力资源部或指定的地点打卡考勤，具体有人力资源部安排专人负责考勤事宜。

2、 员工请假，要填写请假条，经部门经理同意和分管副总经理批准并签字；
副总经理、部门副经理以上人员请假或外出必须报总经理批准，并填写相关审批单，有总经理签字。

3、 员工每月允许请休假四天，超出四天后，每超一天倒扣一天工资，每月出勤少于15天者，视为自行辞职并扣罚一个月的工资（婚、丧、病、事假等特殊情况除外）。

4、 迟到或早退（以10分钟为单位）扣20元，旷工一天扣50元/2分，所罚款项由人力资源部核算后，在工资中扣除。

5、 员工在工作时间内公出，必须由部门经理指派并由分管副总经理签字，到月底与考勤资料核准。

6、 员工考勤表同请假条、公出审批单在月底由人力资源部一并交主管、副总经理审核后交财务部做当月工资，并在财务部保存三个月。

7、 外出审批表和请假条应提前办理审批，并交考勤员，特殊情况不能办理的，事后应立即补办。否则按旷工处理。

2.8员工晋升管理规定 一、公司为了吸引所需的优秀人才，并且激发员工的进取心，不断提高员工的业务能力和素质，特制定此晋升管理制度。

二、晋升较高职位必须具备以下条件：
1、较高职位所需技能；

2、相关工作经验和资历；

3、在职工作表现良好；

4、完成职位所需要的有关课程训练；

5、具备较好的适应能力和潜力。

三、职位空缺时，首先考虑内部人员，在没有合适人选的情况下，考虑外部招聘。

四、员工晋升分定期和不定期两种形式。

1.定期。每年 3月根据考核评分制度 （另行规定）组织运营状况，统一实施晋升计划。

2.不定期。在年度工作中，对公司有特殊贡献、表现优异的员工，随时予以提升。

3.试用人员成绩卓越者，由试用部门推荐晋升。

五、晋升操作程序。

1、人力资源部依据企业政策在每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定。不定期者，另行规定。

2、凡经核定的晋升人员，人力资源部以人事通报形式公布，晋升者，则以书面形式个别通知。

六、晋升核定权限。

1、总经理、副总特别助理由董事长核定。

2、各部门主管由总经理以上级别人员提议并呈董事长核定。

3、各部门主管以下各级人员分别由各一级单位主管提议，呈总经理级别以上人员核定，报董事长复核。

4.普通员工由各级单位主管核定，呈总经理以上人员复核，并通知财务部门与人事部门。

七、各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职。

八、员工因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。

九、员工年度内受处罚未抵消者，次年不能晋升职位。

2.9员工调动管理规定 规章概述 　　员工调动是企业经常性的人事管理活动，调动的目的是为了使全体员工能够更好地适应本职工作，充分发挥每个员工的特长，做到人尽其才。通过正常的人事调动，可以激发员工的创造性、积极性，更好地为企业生产经营活动服务。员工调动是人才的合理流动，既包括企业内部的流动，也包括企业间的流动。员工调动通常不提高调动人员职位。为保证员工调职工作的顺利进行，需要有相应的规章制度。制定本办法的目的就是要把员工的正常的调动工作纳入规范化管理，指导人事部门依章做好人员的调动工作，既有利于人才的流动，又有利于企业的人力资源的管理。

二、主要内容 　　员工调动管理办法是人力资源部门制定的一整套完备的规章政策，专门用来对企业员工进行职务调整的规则、规范，促使人事调动行为公正、公平和合理。员工调动管理办法是人力资源部门在进行人员调动时的基本依据。其内容包括明确人员调动的基本程序、明确人员调动时所应办的手续、注明离职时物品移交程序和注意事项。

三、制作要求 　　制作该规章的基本要求是：员工调动的基本程序的规定，应当坚持合法、便利的原则，方便职工调动，有利人才流动。凡是员工合理的调动要求，都应当准许。根据不同职位，明确不同岗位的人才调动 需要经过相应的主管批准，便于分级管理。

2.10员工辞职与辞退管理规定 规章概述 　　辞职是指员工要求脱离现任职位，与企业解除劳动合同，退出企业工作的人事调整活动；
辞退是免去员工职务和职位，是对员工严重过错行为的一种惩罚，同时辞退还要解除员工与企业的劳动合同关系。因此，企业对员工做出辞退处分决定时应当慎重。人力资源部门要根据员工业绩、态度、能力等多方面的因素综合考虑是否辞退不称职的员工。该办法的目的就是要使员工辞职、辞退工作有章可循，规范进行。随着用人制度的改革，员工辞职、辞退也会越来越普遍，为保证这项工作有序开展，维护企业和员工双方的权益，避免纠纷的发生，需要有相应的管理办法，指导这项工作的开展。

二、主要内容 　　该规章的主要内容包括：员工辞职或者辞退的条件、程序、工资清算、工作交接等。

三、制作要求 　　制定该办法时应当注意以下问题：
　　1.要明确制定该规章的意义和目的；

2.确定规章的适用范围；

　　3.辞退或者辞职的审批程序；

　　4.在办理辞退、辞职手续时应当注意的问题。

2.11员工退休管理规定 规章概述 　　退休是指员工到一定年龄，从工作岗位上退职，与企业解除劳动关系的人事活动。员工退休管理是公司管理的一项内容，体现公司对员工的尊重和关爱。对于退休员工，企业要在生活上和精神上多照顾他们，使之老有所养，安度晚年。因此，制定员工退休管理办法应当充分体现这一精神。

二、主要内容 　　该规章的主要内容包括员工退休的条件、待遇、退休金的发放等。　　三、制作要求 　　制定员工退休管理办法应当注意以下问题：
　　1、制定该制度的目的是为了保障员工的合法权益。因此，规章中要充分考虑退休人员对企业的贡献以及国家相应的退休政策，为职工的晚年生活提供保障。

　　2、明确退休的条件和退休金的种类和给付方法。现在大多数退休金的发放都通过银行，要告诉职工领取退休金的具体途径。

　　3、企业应当设立相应的退休人员管理部门，使退休职工的生活有人负责，体现社会主义企业的优越性。

2.13职工养老保险有关规定 为提高员工的福利待遇，增强公司凝聚力，经公司研究决定，为优秀职工办理社会保险，具体规定如下：
1、享受公司办理社会保险的员工必须满足以下条件：
（1）办公室职员、生产一线员工工龄达到2年以上的；

（2）职称达到中级、学历专科以上，工龄达到1年的；

（3）职务达到中层干部（部门经理级）的；

2、 满足以上条件的公司员工，经集团公司企业管理部评审合格，总经理办公会确定后将按照国家有关规定分批为其办理养老保险、医疗保险、大额医疗救助保险，按照德州市社保中心的企业缴纳社会保险的相关规定，养老保险和医疗保险每月交纳社会保险基数的28%，每年4月份调整社会保险基数。养老保险：公司承担20%，个人承担8%；
医疗保险：公司承担6%，个人承担2%；
大额救助保险：公司和个人各自承担一半。

2.14职工合理化建议征集奖励细则 总则 第一条：为鼓励员工开展合理化建议活动，促进企业经营管理，提高经济效益，结合公司实际制定本细则。

第二条：本细则所称的合理化建议，是指有关改进和完善公司经营管理，生产技术，设备利用、能源消耗、新产品开发、市场开拓、售后服务、超市经营、楼盘销售、物业管理等方面的办法和措施。

第三条：合理化建议以提高企业效益和降低经营成本，提高产量、生产率，改进生产加工工艺，节约物资能源、降低生产成本等为评估指标。

第四条：集团所属各分公司都应积极组织开展职工合理化建议征集活动。

征集 第五条：各分公司人力资源部负责本单位职工合理化建议的收集整理工作，集团公司人力资源部负责组织相关部门及人员对职工合理化建议进行评审并组织实施，以鼓励员工参加公司生产经营和企业管理的积极性。

第六条：凡决定采纳的建议，应以文件形式反馈给分公司及职工本人。

第七条：公司所有员工随时可向总部人力资源部和各分公司行政部提交合理化建议。建议应以书面或口头形式提出。合理化建议应说明现状、改进意见 、达到的效果，必要时可附图纸等予以说明。

评审与反馈 第八条：成立集团职工合理化建议评审工作领导小组负责推动全集团合理化的工作。

第九条：各分公司人力资源部负责合理化建议的征集、登记、整理、传递、存档和反馈等日常工作。

第十条：凡收集的职工合理化建议，由评审领导小组根据其性质、类别、创值、节约数量等进行评审。根据其效益性、可行性评估出《采纳清单》，报集团董事长批准实施。并及时反馈申报单位及职工。

第十一条：在评估合理化建议中，如发现弄虚作假，将取消奖励并追究申报单位和申报人的责任同时给予通报批评。

奖励 第十二条：职工合理化建议一经采纳实施且取得经济效益的，公司将根据其建议创造的价值，节约的经营成本进行奖励。

第十三条：奖励方式：奖金、冠名、通报表扬等多种形式。

第十四条：奖金按照该建议的创造的经济效益的情况进行奖励。冠名奖励根据其建议的合理性、经济性可以给予冠于职工名字的奖励。

第三章 公司财务管理制度 3.1财务部管理制度 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定：
一、现金管理制度 1、库存现金实物的收付及保管只能由经过被授权批准的出纳人员负责处理，其他人员不得接触库存现金。

2、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债 权债务账目的登记工作。

配备合格的会计人员办理货币资金业务，并结合企业实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。

3、 加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应当及时存入开 户银行。

应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的库存现金开支范围和现金支付限额。不属于库存现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

4、 借出款项必须执行严格的审核批准程序，严禁擅自挪用、借出货 币资金。

5、 企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得帐外设账，严禁收 款不入账。

6、指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额是否调节相符。如调节不符，应当查明原因，及时处理。

7、加强与货币资金相关的票据的管理，因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，应当按规定予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，但应当建立销毁清册并由授权人员监销。

8、设立专门的帐簿对票据的转交进行登记；
对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管；
不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票。

9、加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。票据和印鉴必须由两人分管；
银行备案印鉴章也应由两人分管。

二、原始凭证的审核内容 （一） 1、内容是否填写齐全并符合规定，与经济业务内容是否相符。

2、接收单位是否为 正确。

3、收据、发票种类是否符合规定，是否在有效期内，大小写金 额是否相符。

4、裁剪发票的裁剪金额是否与小写金额相符。限额发票的填写 余额是否超过最高限额。

5、发票是否有税务局统一监制章。行政事业性收费收据是否有 行政事业收费专用章；
以外单位取得收据、发票是否加盖单 位财务专用章或发票专用章。

6、收据、发票金额有无涂改，是否与发生的经济业务金额相符。

7、购买图书、药品及其他实物时，发票中无明细项目的，是否 附有与发票总金额相符且加盖了对方公章或财务专用章的 明细表，经办人应及时将手续完备的原始凭证送交会计机 构。

（二）制证人员应根据国家统一的会计制度以及财务收支计划或预算合同等，对原始凭证的真实性、合法性、有效性进行审核。制证（报销）人员对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向财会主管人员报告；
财会主管人员应向单位负责人报告；
对重大的不真实、不合法的经济业务事项，财会主管人员还应当向上级财会主管部门报告。制证（报销）人员对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定更正补充。a. 对于原始凭证所记载的内容有错误的，应当由出具单位重开或者更正。更正工作必须由原始凭证出具单位进行，并在更正处应当加盖出具单位印章；
重新开具原始凭证也应当由原始凭证出具单位进行。b. 对于原始凭证金额有错误的不得更正，只能由原始凭证出具单位重开。

三 、原始凭证的填制要求 大小写金额数字要符合规格，正确填写。

1、阿拉伯金额数字前面应当写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

2、大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

3、填写印刷有固定金额位数的原始凭证时，汉字大写数字前如有空位时，应当用“ ”符号封顶。

四、记帐凭证的填制要求 1、无论手写、机打、会计科目必须逐个填写汉字科目全称，不得用科目编号或外文字母代替；
遇到连续相同的会计科目时，也不得用省略符号代替。

2、记账凭证合计行金额数字前必须填写人民币符号“￥”。

3、记账凭证填制完毕后，应当按照规定进行审核并作为登记会记账薄的依据。审核后，应由制单、审核、出纳、记账、会计主管等人员在相关位置签名或盖章。

五、会计凭证保管制度 （一）原始凭证保管制度 1、空白原始凭证的保管制度。对企业空白原始凭证应事先编号，指定专人负责，领用交回要进行登记，防止丢失和假冒。对于须加盖有关印戳才能生效的凭证，未领用之前不得先加盖印戳。

2、已入账的凭证保管制度。对登记入账的原始凭证应加盖“收讫”、“付讫”、“注销”等印记，并结合会计档案保管制度的规定，进行严格保管。

3、对误填作废的凭证，各联应加盖“作废”戳记，并全联和存根一起保管，不得随意销毁。

（二）记账凭证保管制度 1、记账凭证在登记入账后，应将各种记账凭证编号顺序装订成册，以防失散，装订间隔时间长短应根据业务量确定。

2、装订成册的记账凭证应加贴封面和封底，载明单位名称、凭证名称、凭证张数、起讫号码、所属年月等内容。

3、装订成册的凭证应加贴封条，并由会计主管人员签章，以防抽换。

4、如果原始凭证较多，可将原始凭证单独装订成册，但必须在凭证封面上注明原始凭证另存。

5、如所附原始凭证属于十分重要的业务单据，则应单独予以保管，但必须在有关记账凭证上加注说明，以便日后查考。

6、确定会计凭证的保管期限，至保管期满时才能销毁。

7、确定会计凭证的保管人员，非保管人员不得私自接触归档的凭证。

六、费用报销制度 （一）附有实物的费用报销 1、必须出具物资管理员签字确认的入库手续，及相关采购的原始凭证（发票、送货单等） 2、物资需要检验的，必须出具公司相关验收部门的验收合格报告 3、对于金额较大的，应出具使用部门申请单，销售合同及协议。

对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息。

（二）不附实物的费用报销 差旅费、业务招待费等必须按公司规定执行，超出标准的，除特殊情况事先报董事长批准外，财务部有权拒绝办理报销手续。

职工因公借款，必须填写借款申请单，写明用途、用款金额等，本人签字、部门负责人签字、财务复核、董事长签字同意，财务方可付款。

职工因公借款的借据，必须附在记帐凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

差旅费报销必须在出差回公司三日内报销，否则，不予报销。

借款的原则是“前帐未清，后帐不借”，借款的最长期限为1个月。

（三）费用报销经办人需填写公司规定的汇总单据报销单，经部门负责人签字、财务审核、审计审核、董事长签字后，财务准予报销。费用报销必须及时，当月费用必须当月报销清算，跨月无特殊事由不予以报销。

驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后按公司流程报销。

（四）公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核、审计审核并报董事长签字后办理付款，付款申请单和汇款回单、收款收据都得作为预付款的原始凭证。

凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝。

七、 会计人员岗位职责 出纳人员岗位职责：
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

2、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给会计登帐。

3、登记现金和银行存款帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

4、不准超范围、超限额使用现金，不准用白条抵库，不准私自借款、更不准私自挪用。

5、配合对应收款的清算工作。

6、根据会计编制、人事部已审核、董事长签字的薪金发放表，按时发放公司职工的工资。

7、根据会计编制的应缴养老、医疗金明细，负责及时、准确解缴养老、医疗金。

8、认真审查临时借款的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。

9、按时交纳公司电话费、水电费等一些固定费用。

10、每天编制日经营情况明细表，此表要达到逻辑关系正确、和帐务核对相符。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。现金、有价证券如有短缺，要负赔偿责任。

12、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签发逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额、除特殊情况需要填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

13、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

主管会计岗位职责：
1、根据记帐凭证及时登记帐簿，月末要达到帐帐相符、帐实相符、帐表相符，及时编制各种报表。

2、每半月与现金出纳核对一次现金余额，每月与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

3、债权、债务及时登记，及时清理往来款项，协助财产管理部门，定期做好财产清查、核对工作，做到帐实相符。

4、对应收帐款还应加强事后管理，应建立询证函制度及时准确与客户对账，以免给个别业务人员提供可乘之机，保证应收帐款的真实、准确和可收回性。

5、严格票据管理，保管空白收据和部分印章，收据领用要登记、收回要消号。

6、按时按规定报税，处理与税务部门的事务。

7、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交。

8、对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

9、与购房户签订商品房销售合同，配合售楼员催要房款，及时清理已住房户尚欠房款金额，交于催款部门催要。

10、没有手工帐的，要按月把电脑中的帐套打印出来，装订成册。

11、根据人事部转来的考勤记录等，编制职工薪酬发放表。

12、根据人事部转来的职工名单，编制应交养老、医疗金明细 表。

13、完成财务负责人临时交办的其他工作。

财务负责人的岗位职责：
1、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

2、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

4、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

5、完成上级领导交办的其他工作。

6、没有财务负责人的，各单位的主管会计兼任财务负责人的岗位职责。

总会计师的岗位职责：
1、执行财经法规、遵守《会计法》及财务会计制度的规定，负责制定并执行本公司财务管理办法。

2、负责全公司财务核算，保证会计资料真实、准确、及时、完整。月度会计报表于次月10日前审核，年度会计报表于年末终了20日前审核。根据审核完毕的会计报表编制集团合并会计报表。

3、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。

4、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。

5、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。

6、配合人事部做好对公司所属单位的会计机构设置工作。

7、加强会计基础工作管理，对凭证、账簿、报表、财务情况分析说明，建立质量考核制，每半年对公司的会计基础工作进行一次全面检查、评比，使会计工作达到规范化、标准化。

8、负责组织审查重要的经济合同。

9、对主要领导交办的工作任务，要明确落实到部门和责任人，确定工作质量要求，及时进行组织和实施。在执行中要经常督促、检查落实情况，保证交办任务按时间、按标准、高质量完成。

10、每天审阅各单位报来的日经营情况明细表，并分单位从电脑中打印出来装订成册。

11、监督做好会计人员之间的移交工作。

12、不定期的对各单位的库存现金情况进行盘点，发现问题及时处理。

13、领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作。

3.2财务重要环节内部控制制度 货币资金业务内部会计控制 1、库存现金实物的收付及保管只能由经过被授权批准的出纳人员负责处理，其他人员不得接触库存现金。

2、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

配备合格的会计人员办理货币资金业务，并结合企业实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。

3、加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金应当及时存入开户银行。

应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的库存现金开支范围和现金支付限额。不属于库存现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。

4、借出款项必须执行严格的审核批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

5、企业取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设账，严禁收款不入账。

6、指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，并指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额是否调节相符。如调节不符，应当查明原因，及时处理。

7、加强与货币资金相关的票据的管理，因填写、开具失误或者其他原因导致作废的法定票据，应当按规定予以保存，不得随意处置或销毁。对超过法定保管期限、可以销毁的票据，在履行审核批准手续后进行销毁，但应当建立销毁清册并由授权人员监销。

8、设立专门的帐簿对票据的转交进行登记；
对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管；
不得跳号开具票据，不得随意开具印章齐全的空白支票。

9、加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，不得由一个人保管支付款项所需的全部印章。票据和印鉴必须由两人分管；
银行备案印鉴章也应由两人分管。

10、零星费用报销支付现金的业务流程 （1）先由支出费用的业务部门有关人员根据原始凭证（如车船费、住宿费、收据、就餐凭证等）编制报销凭证并注明用途，经本部门主管审核后送交会计部门。

（2）经会计主管审核、董事长签字同意后交出纳员付款。

（3）出纳员根据报销单编制记账凭证，据以登记现金日记账。

11、房地产工程付款程序 （1）根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”，施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、工程名称、行象进度，另附本次完成工作量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场负责人。

（2）工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给工程部。

（3）工程部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给财务部负责人，财务部经理（负责人）审核并填写本次实付金额，经董事长审批签字后，交出纳人员支付工程进度款。

存货业务内部控制 1、财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。财会部门应当参与商定对供应商付款的条件。

2、编制存货目录，采购部门、生产部门、会计部门和仓储部门可以使用统一编号，仓库保管员应设置精确的计量工具对收入、发出的存货进行精确计量，按规定办理存货的收、发手续。

3、采用永续盘存制度，财会部门对各种存货的增减变动都要在会计账簿上作连续的记录，从账面上随时掌握各种存货的结存数量和金额，并用帐面结存数和实物盘点的结果相对照，揭露财产管理中的问题。

4、定期或不定期的对企业的资产进行实地盘点，盘点人员一般应由资产保管人员、记录人员、内部审计人员、单位或得到授权部门的负责人员共同组成，以确保盘点结果的客观、准确。

会计凭证保管制度 （一）原始凭证保管制度 1、空白原始凭证的保管制度。对企业空白原始凭证应事先编号，指定专人负责，领用交回要进行登记，防止丢失和假冒。对于须加盖有关印戳才能生效的凭证，未领用之前不得先加盖印戳。

2、已入账的凭证保管制度。对登记入账的原始凭证应加盖“收讫”、“付讫”、“注销”等印记，并结合会计档案保管制度的规定，进行严格保管。

3、对误填作废的凭证，各联应加盖“作废”戳记，并全联和存根一起保管，不得随意销毁。

（二）记账凭证保管制度 1、记账凭证在登记入账后，应将各种记账凭证编号顺序装订成册，以防失散，装订间隔时间长短应根据业务量确定。

2、装订成册的记账凭证应加贴封面和封底，载明单位名称、凭证名称、凭证张数、起讫号码、所属年月等内容。

3、装订成册的凭证应加贴封条，并由会计主管人员签章，以防抽换。

4、如果原始凭证较多，可将原始凭证单独装订成册，但必须在凭证封面上注明原始凭证另存。

5、如所附原始凭证属于十分重要的业务单据，则应单独予以保管，但必须在有关记账凭证上加注说明，以便日后查考。

6、确定会计凭证的保管期限，至保管期满时才能销毁。

7、确定会计凭证的保管人员，非保管人员不得私自接触归档的凭证。

对原始凭证的审核内容 1、内容是否填写齐全并符合规定，与经济业务内容是否相符。

2、接收单位是否正确。

3、收据、发票种类是否符合规定，是否在有效期内，大小写金额是否相符。

4、裁剪发票的裁剪金额是否与小写金额相符。限额发票的填写余额是否超过最高限额。

5、发票是否有税务局统一监制章。行政事业性收费收据是否有行政事业收费专用章；
以外单位取得收据、发票是否加盖单位财务专用章或发票专用章。

6、收据、发票金额有无涂改，是否与发生的经济业务金额相符。

7、购买图书、药品及其他实物时，发票中无明细项目的，是否附有与发票总金额相符且加盖了对方公章或财务专用章的明细表，经办人应及时将手续完备的原始凭证送交会计机构。

制证人员应根据国家统一的会计制度以及财务收支计划或预算合同等，对原始凭证的真实性、合法性、有效性进行审核。制证（报销）人员对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向财会主管人员报告；
财会主管人员应向单位负责人报告；
对重大的不真实、不合法的经济业务事项，财会主管人员还应当向上级财会主管部门报告。制证（报销）人员对记载不准确、不完整的原始凭证应予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定更正补充。a. 对于原始凭证所记载的内容有错误的，应当由出具单位重开或者更正。更正工作必须由原始凭证出具单位进行，并在更正处应当加盖出具单位印章；
重新开具原始凭证也应当由原始凭证出具单位进行。b. 对于原始凭证金额有错误的不得更正，只能由原始凭证出具单位重开。

原始凭证的填制要求 大小写金额数字要符合规格，正确填写。

1、阿拉伯金额数字前面应当写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。

2、大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。

3、填写印刷有固定金额位数的原始凭证时，汉字大写数字前如有空位时，应当用“ ”符号封顶。

记账凭证的填制要求 1、无论手写、机打、会计科目必须逐个填写汉字科目全称，不得用科目编号或外文字母代替；
遇到连续相同的会计科目时，也不得用省略符号代替。

2、记账凭证合计行金额数字前必须填写人民币符号“￥”。

3、记账凭证填制完毕后，应当按照规定进行审核并作为登记会记账薄的依据。审核后，应由制单、审核、出纳、记账、会计主管等人员在相关位置签名或盖章。

3.3财务管理部工作职责 1、认真贯彻《会计法》，严格执行国家的财经政策、法规、和会计制度。

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、向上级领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高层管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

4、对公司税收进行整体筹划与管理。

5、与财政、税务、银行等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

6、会同企管部严格资产管理，定期或不定期的进行资产清查，做到账账相符、账物相符。

7、完成集团领导交办的其他工作。

3.4总会计师工作职责 1、执行财经法规、遵守《会计法》及财务会计制度的规定，负责制定并执行集团公司财务管理办法。

2、负责全公司财务核算，保证会计资料真实、准确、及时、完整。月年度会计报表于次月10日前审核，年度会计报表于年末终了20日前审核。根据审核完毕的会计报表编制集团合并会计报表。

3、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重大的财务收支业务应亲自作不定期的抽查与复审。

4、负责检查各会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。

5、负责搞好同生产、经营、业务、采购、供销等部门之间的协调工作。

6、配合企管部做好对公司所属分公司的会计机构设置工作。

7、加强会计基础工作管理，对凭证、账簿、报表、财务情况分析说明，建立质量考核制，每半年对公司的会计基础工作进行一次全面检查、评比，使会计工作达到规范化、标准化。

8、负责组织审查重要的经济合同。

9、对总经理交办的工作任务，要明确落实到部门和责任人，确定工作质量要求，及时进行组织和实施。在执行中要经常督促、检查落实情况，保证交办任务按时间、按标准、高质量完成。

10、每天审阅各分公司报来的日经营情况明细表，并分单位从电脑中打印出来装订成册。

11、监督做好会计人员之间的离职移交工作。

12、不定期的对各单位的库存现金情况进行盘点，发现问题及时处理。

13、领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作。

3.5主管会计工作职责 1、根据记帐凭证及时登记帐簿，月末要达到账账相符、账实相符、账表相符，及时编制各种报表。

2、每半月与现金出纳员核对一次现金余额，每月与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。

3、债权、债务及时登记，及时清理往来款项，协助企管部部门，定期做好财产清查、核对工作，做到账物相符。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章，收据领用要登记、收回要销号。

5、按时按规定报税，处理与税务部门的事务。

6、保管会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，负责会计档案的整理、装订和移交。

7、对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

8、与购房户签订商品房销售合同，配合售楼员催要房款，及时清理已住房户尚欠房款金额，交于催款部门催要。

9、没有手工帐的，要按月把电脑中的帐套打印出来，装订成册。

10、根据企管部转来的考勤记录等，编制职工薪酬发放表。

11、根据企管部转来的职工名单，编制应交养老、医疗金明细表。

12、完成财务负责人临时交办的其他工作。

3.6出纳员工作职责 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登帐。

3、登记现金和银行存款帐，做到日清月结，保证账证相符账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、不准超范围、超限额使用现金，不准用白条抵库，不准私自借款、更不准私自挪用。

5、配合对应收款的清算工作。

6、根据会计编制、企管部考勤、分管副总经理已审核、总经理签字的薪金发放表，按时发放公司职工工资。

7、根据会计编制的应缴养老、医疗金明细，负责及时、准确解缴养老、医保金。

8、认真审查临时借款的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。

9、按时交纳公司电话费、水电费等一些固定费用。

10、每天编制日经营情况明细表，此表要达到逻辑关系正确和账务核对相符。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据。现金、有价证券等。

12、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签发逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额、除特殊情况需要填写收款人。13.办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

14、完成财务负责人临时交办的其他工作。

3.7审计管理制度 一、总则 第一条 为了加强集团内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护集团的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司章程》和集团的实际情况，制定本制度。

第二条 内部审计是集团内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价集团所属公司有关的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进集团目标的实现，以合理的成本促进有效的控制，从而改善经营管理，规避经营风险。

第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。

二、内部审计机构和人员 第四条 集团设立审计部作为内部审计机构，并配备专职（兼职）内部审计人员。审计部在总经理直接领导下，独立行使内部审计监督职权，其主要职责是：
（一）按照有关法律、法规和集团的要求，起草公司内部审计制度，编制年度内部审计工作计划。

（二）对集团所属各公司以及具有重大影响的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。

（三）对集团各公司以及具有重大影响的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。

（四）对集团及各公司基建工程、重大投资项目、重大资产处置及其关联资金往来进行定期审核，进行专项审计。

（五）搜集和研究有关政策、法律法规，及时反馈相关信息，为集团决策服务。

（六）每年向集团提交内部审计工作总结报告。内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

第五条 审计部主要权限 （一）列席集团有关经营和财务管理决策会议，参与协助集团有关业务部门研究制定和修改集团有关规章制度并督促落实；

（二）根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；

（三）检查集团及所属各公司会计账簿、报表、凭证、合同，现场勘察相关资产，有权查阅生产经营等方面的文件、会议记录、计算机软件等相关资料；

（四）对与审计事项相关的部门和个人进行询问了解，并取得相关证明资料；

（五）对正在进行的严重违反财经纪律、严重损失浪费的行为报告董事长后，建议总经理作出制止的决定；

（六）对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料以及与经济活动有关的资料，经董事长授权可暂时封存；

（七）对违法违规和造成损失浪费的单位和人员，给与通报批评或者提出追究责任的建议。

第六条 内部审计人员任职要求 （一）资格要求：
1、内部审计人员应当具备审计岗位必备的会计、审计等专业知识和业务能力；

2、审计部负责人应当具备中级以上（含中级）会计或者审计专业技术资格；

3、内部审计人员应当具备恰当地与他人进行有效沟通的人际交往能力；

（二）职业道德：内审人员应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密；
不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守；

（三）工作要求：
1、内部审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的，应予以回避；

2、内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何人不得打击报复。

（四） 责任要求：内部审计人员按照证据确凿、客观公正、结论正确、处理合适的原则，对审计过程中发现并确认的违反规章制度的单位和人员进行审计处理和处罚。

第七条 审计人员的奖罚 （一） 审计人员的奖励 1、审计部和审计人员为集团避免或者挽回重大经济损失，提出的建议被采纳后取得显著经济效益，为集团作出重大贡献的，给予表彰和奖励。

2、审计部对揭发、检举违反集团规章制度行为，提供审计线索的有功人员，可以建议给予表彰或奖励。

3、给集团挽回经济损失，按照损失金额的10%提成，奖励审计人员或提供审计线索的有功人员。

（二）审计人员的处罚 1、内部审计人员违反本制度，有下列行为的，由集团董事长根据情节轻重给予行政处分或经济处罚，构成犯罪的，移交司法部门：
（1） 利用职权谋取私利；

（2） 弄虚作假、徇私舞弊；

（3） 玩忽职守、给集团或被审计单位造成损失（按照经济损失的10%罚款）；

（4） 泄漏集团或被审计单位商业秘密等。

三、内部审计工作程序 第八条 审计工作计划 审计部根据集团具体情况，确定审计重点，报董事长批准后实施。

第九条 审计通知 被审计单位接到书面通知后，应当按照审计通知的要求做好接受审计的各项准备工作。

第十条 审计方案 审计工作方案主要内容包括：审计项目名称、审计目标、范围、重点、实施步骤、审计方式、人员分工、审计时间、其他应准备的事项。

第十一条 实施审计 内部审计人员通过审查有关会计资料，查阅有关文件、资料、实物，向有关单位和人员进行核实，取得相关证明资料，记录审计工作底稿。

内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法，获取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和建议。

第十二条 审计报告 内部审计小组应在实施审计结束后15 日内出具审计报告。审计报告的编制必须以审计工作底稿为依据，要求事实求是、客观公正、事实清楚、数据准确、依据充分、定性准确。

第十三条 保管及保密 审计部对办理的审计事项，及时建立专项档案，按规定保管。内部审计报告以及建议书等文件，报集团相关领导各一份，公司留存一份。

3.8审计管理部规范管理制度 按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》，为加强集团内部审计制度，规范审计工作程序，现将审计管理部规范管理制度如下：
一、会计报表每月报审计管理部一份，要求报表要素齐全，编制单位、法人代表、财务主管、盖章、签字、年月日、制表人、审核人、账表一致、勾稽关系一致各占1分，共10分，少一项扣1分/次。

二、现金盘点表每季度报一次，一年四次，要求账表一致、财务主管、会计人员、盖章、签字、年月日，共10分。少一项扣1分/次。

三、银行存款余额调节表每月报一次，要求账表一致、财务主管、会计人员、盖章、签字、年月日。少一项扣1分/次，共10分。

四、资产盘点表每半年报一次，一年二次，如有人员变动，相关人员调动或离职之前盘点资产并报报表一次，要求账表一致、账物相符、财务主管、会计人员、保管员、盖章、签字、年月日。少一项扣1分/次，共10分。

五、低值易耗品盘点表半年报一次。一年二次，如有人员变动，相关人员调动或离职之前盘点资产并报报表一次，要求账表一致、账物相符、财务主管、会计人员、保管员、盖章、签字、年月日。少一项扣1分/次，共10分。

六、各部门、公司报销费用凭证10分，不得使用收据、白条、超市机打小票，与工作程序、协议制度不符的各占2分。

七、各部门、公司所报销凭证数据，审计部审减数，年度要进行通报。

八、预付款可以是收款收据，结算或决算时付款必须是正式发票，年度要进行通报。

第四章 公司经营管理制度 4.1销售部管理制度 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

一、适用范围 凡本公司销售人员均依照本办法所规范的体制管理。

二、权责单位 （1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

三、一般规定 （1）出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理制度》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
①在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

②在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

（2）工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责。

销售部办公人员：
①负责推动完成所辖区域之销售目标。

②执行公司所交付之各种事项。

③督导、指挥销售人员执行任务。

④定期电话拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

销售人员：
①应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

②对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

③不得无故接受客户之招待。

④不得于工作时间内凶酒。

⑤不得有挪用所收货款之行为。

销售事项：
①公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

②客户抱怨之处理。

③定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

④客户订货交运之督促。

⑤退货之处理。

⑥整理各项销售资料。

四、工作规定 （1）工作计划 ①销售计划 市场销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

②作业计划 市场销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

（2）客户管理 ①销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

② 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

（3）工作报表 ①销售工作日报表 a、销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》，并以短信或电话形式汇报给销售内勤，销售内勤做好记录。

b、《销售工作日报表》应于出差返回公司后，下次出差前，呈主管核阅。

②月收款实绩表 ③ 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

（4）售价规定 ①销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

②如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

（5）销售管理 ① 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

② 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

4.2销售部岗位责任制 1、积极拓展销售、安装、维修、保养业务，完成公司年度计划经营目标。

2、负责工程预算报价、工程洽谈、工程合同签约工作，及时向总经理汇报业务进展情况。

3、协助财务完成各项工程结算及收款任务。

4、负责向工程部移交工程资料及工程情况交底工作。

5、负责工程施工过程中，配合协调处理与用户关系。

6、负责协调处理工作各阶段遇到的问题，及时向总经理汇报合同的履行情况。

7、加强对驻外分公司（办事处）的业务指导和售后服务、质量跟踪等项工作。

8、负责电梯业务资料及有关业务文件资料的管理工作。

9、严格遵守公司有关规章制度，遵守经营人员《手册》，服从领导、服从工作调配。

4.3用户定期访问制度 为保证工程部安装和保养电梯的正常运行，在用户中树立良好信誉，并考核工程部的工作质量及态度，制度本制度。

一、对用户不定期访问采用三种形式 1、对保养的电梯进行巡查时，质量员应向用户征询保养工的服务质量及态度，作为对保养工考评依据，对每台梯每季度至少巡查，抽检一次。

2、每年对用户发意见书一张，由用户对我们的服务提出宝贵意见。

3、每年年终或年初召开用户座谈会，征求用户意见。

二、对用户提出的意见应仔细分析，及时分析，并给予答复，对保养质量问题应及时解决，对服务态度问题应对保养工进行教育，关系紧张的应予调离。

三、用户定期访问题制度由工程管理科负责，出现问题应及时向工程部或上级部门汇报。

4.4用户投诉及处理制度 一、用户来电或来函反映保养电梯的质量问题或服务态度问题均属于投诉范畴，新闻广播和电视爆光，属重大投诉事件。

二、凡接到用户投诉，值班员除做好祥细记录外，应立即报告上级部门。

三、一般投诉应由相应部门妥善处理，一周内应给用户满意答复。

四、重大投诉应由值班员立即报告部长，并请维保科或安装科了解投诉事项，督促其迅速提出书面材料报工程部或上级部门直接处理。

五、对投诉的直接责任者，视情节轻重应由相关部门提出处理意见，由工程部决定处罚。

六、对用户的投诉一般以电话答复，对来函投诉应予以局面答复并存档。