【董事会会议系列文件(通知、议程、签到表、表决票、决议)】

2021-10-19 13:53:53 | 浏览次数：

内部资料注意保密有限公司董事会董事会会议资料 2019年9月5日目录 1. 关于召开2019年第一次董事会议的通知……………………2 2. 公司2019年第一次董事会会议议程…………………………4 3. 公司2019年第一次董事会会议审议事项表决票……………5 4. 关于审议《公司2019年工作报告》的议案…………………6 5. 关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案………25 6.关于审议《2019年财务报告》的议案………………………32 7.关于审议《2019年审计报告》的议案………………………39 8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案………………42 9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案…63 18.关于审议去存量的议案………………………………………105 19.关于审议部分专项工程成本结转的议案……………………111 20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案………………114 关于召开2019年第一次董事会议的通知根据工作需要，决定召开2019年第一次董事会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间 2019年5月11日（星期五）上午9:30-12:00 二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXX XXX XXX XXX XXX 监事：XXX XXX XXX 四、会议召集人 X X（公司董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人：
X X 联系电话：1778546886X 地球科技发展有限公司 2019年4月28日地球科技发展有限公司 2019年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事会记录人：
会议地点：
会议时间：2019年9月11日序号姓名职务签到备注 1 2 3 4 5 6 7 8 2019年第一次董事会会议议程序号会议议程 1 关于调整董事会成员的议案 2 关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案 3 关于审议《2019年财务报告》的议案 4 关于审议《2019年审计情况报告》的议案 5 关于审议《公司董事会议事规则》的议案 6 关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案 7 关于审议投资项目整改的议案 8 关于审议《2019年经营管理方案》的议案 9 关于审议《经营情况及处理建议》的议案 10 关于审议去存量的议案 11 关于审议部分专项工程成本结转的议案 12 关于审议企业领导人员履职费用预算的议案董事会审议事项表决票会议时间：2019年9月15日上午10:00-12:00 参会董事：
序号表决内容表决意见 1 关于调整董事会成员的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 2 关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 3 关于审议《2019年财务报告》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 4 关于审议《2019年审计情况报告》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 5 关于审议《公司董事会议事规则》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 6 关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 7 关于审议投资项目整改的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 8 关于审议《2019年经营管理方案》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 9 关于审议《经营情况及处理建议》的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 10 关于审议去存量的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 11 关于审议部分专项工程成本结转的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 12 关于审议企业领导人员履职费用预算的议案同意□ 不同意□ 弃权□ 本人签名：
议案一：
关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟将董事会成员作如下调整：
XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；

XXX同志兼任有限公司董事；

XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；

XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；

xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。

调整后的董事会成员由：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx变更为：xx、xxx、xxx、xxx、xxx。

董事长由下一届董事会成员投票推选。

附件：
1.关于等同志任免职的通知（XX黔高速人〔2017〕135号） 2.关于等同志任免职的通知（XXXX〔2017〕20号）现提请各位董事审议！ XXXXXXXXXX有限公司 2019年9月4日地球工董〔2018〕1号签发人：XX 地球科技发展建设工程有限公司 2019年第一次董事会纪要根据工作需要，2019年5月11日9:00-14:30，贵州高速黔通建设工程有限公司董事长XX同志在XXXX四楼会议室主持召开了2019年第一次董事会议。现将会议纪要如下：
本次应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。会议以投票表决的方式，审议了以下议案：
一、审议通过了《公司2019年工作报告》。

表决意见：
会议要求报告中的业务经营数据必须与财务数据一致，增加企业战略及目标、企业商业模式的构建、企业文化打造的安排部署、对企业利润率下滑的应对措施，对党建工作的内容进行修改。

表决结果：
同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《贵州高速黔通建设工程有限公司2017年工作报告》。

二、审议了通过了《公司2019年安全生产工作报告》。

表决意见：
会议指出，工作报告内容仅是对2019年发生的安全事故的情况说明。

会议要求，报告必须对2019年开展的安全生产工作开展情况、2019年安全生产工作的规划、打算进行叙述，并对公司安全生产及经营的内控流程、安全生产体系的构建等作出具体的措施，由XX建设公司质量安全部重新按照董事会要求撰写报告后提交董事会审议。

表决结果：同意票数为4票；
反对票数为1票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《贵州高速黔通建设工程有限公司2019年安全生产工作报告》。

三、审议通过了《公司2019年财务报告》。

表决意见：
1.对企业业务与财务数据不同步问题提出具体整改措施及时限。

2.提出企业如何降低负债、去存货的具体办法及完成时限。

3.对企业转结成本不及时、转结成本混淆科目提出解决办法。

4.增加使用财务指标对企业盈利能力、成长能力、抗风性能力分析等内容。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司2019年财务报告》。

四、审议通过了《公司2019年审计报告》。

表决意见：
根据审计报告提供的财务数据，董事会建议经营管理层在财务管理上采取紧缩政策，加快应收账款的催收，同时减少自有资金的支出，确保公司资金现金流的安全，增强抗风险能力。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《贵州高速黔通建设工程有限公司2017年审计报告》。

五、审议通过了《公司董事会议事规则》（试行）。

表决意见：
1.对会议权限范围按照审议、审定、审批进行分类归纳。

2.对投资概念进行明确界定（对外投资、固定资产、租赁等） 3.权限设置要与党总支会、总经理办公会及上级权限无缝对接，形成完整的授权经营体系。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司董事会议事规则》（试行）。

六、审议通过了《公司总经理办公会议事规则》的修订内容。

表决意见：
会议同意修订内容，并按照以下要求对总经理办公会议事规则进行修订：
1.议事规则要围绕生产经营管理来确定权限。

2.权限划分要细致并与董事会、党总支会权力对接。

3.总经理办公会议事规则要强调“部署落实上级、党总支会及董事会的决策，在委托授权的前提下开展相应工作”。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司总经理办公会议事规则》（修订稿）的修订内容。

七、审议通过了《公司2019年经营管理方案》。

表决意见：要牢固树立“固定成本+可变成本”思维模式，对可变成本进行切实具体有效分析，加大对其控制力度，对固定成本应加强分摊的具体办法，同时要求经营管理层2019年全面推行预算管理，量入为出，切实降低企业运行成本。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司2019年经营管理方案》。

八、审议通过了去存量问题的议案。

表决内容：
2015年10月公司对已实施完工的工程项目进行债权存量清理发现共有X项工程未得到相关业主单位的决算批复，未追回存量债权金额约X万元。

2018年3月公司再次对存量债权进行清理发现于2015年10月后又产生新的债权存量工程XX项，未追回债权金额为XXXX万元。

其中2015年10月前清理存量债权工程通过XX公司2015年11月专题会议帮助协调（XXX专议〔2015〕355号）以及后期XXXX公司极积追踪办理已解决存量债权项目XXX项，追回债权金额XXXXX万元（原估算债权金额为XXXXX万元，其中差额XXXX万元为决算审核扣减及营运中心明确部分费用由XXXX公司小修保养费用承担）。

现XX公司还存在存量债权工程共计XX项，未追回债权估算金额XXXX万元。且现存在存量债权工程已在XX公司财务发生实际支出XXXX万元（部分项目成本费用还未付清、部分项目支出成本费用已归集至黔通公司小修保养工程成本）。以上存量工程有形成坏账损失的风险和较大的审计风险。

表决意见：董事会要求公司经营管理层梳理存量问题，形成清单，同时加大原因分析，制定整改措施，并经党总支研究讨论形成处置建议后尽快上报XX集团党委。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了去存量问题的议案。

九、审议通过了企业领导人员履职费用预算的议案。

表决意见：
1.通讯费要按照手机套餐据实计算。

2.取消书报费科目。

3.将培训费与交流学习费进行合并。

4.“其他”科目改为“不可预见费”。

5.增加“公务接待费用”科目。

6.参照去年实际使用情况统计分析后制定预算金额。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了关于企业领导人员履职费用预算的议案。

出席董事：XXX XXX XXX XXX XXX 列席监事：XXX XXX XXX 记录：XXX 出席会议董事签字：
XXX_______________ XXX_______________ XXX_______________ XXX_______________ XXX_______________ 地球科技发展建设工程有限公司董事会 2018年5月11日印发地球工董〔2019〕2号签发人：XXX 2019年第一次董事会决议一、时间：2018年5月11日9:00-14:30，地点：XXXX四楼会议室。

二、出席会议董事：XXX XXX XXX XXX XXX 。

本次应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、会议议案表决情况：
（一）审议通过了《公司2019年工作报告》。

表决结果：
同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司2019年工作报告》。

（二）审议了通过了《公司2019年安全生产工作报告》。

表决结果：同意票数为4票；
反对票数为1票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司2019年安全生产工作报告》。

（三）审议通过了《公司2019年财务报告》。

表决结果：同意票数为5票；
反对票数为0票；
弃权票数为0票。

会议审议通过了《公司2019年财务报告》。

（四）审议通过了《公司2019年审计报告》。