2023董事会决议范本【五篇】（完整文档）

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董事会决议范本（通用5篇）

董事会决议范本 篇1

　　_______________________公司董事会决议

　　会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

　　(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

　　(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

　　(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

　　(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

　　(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

　　(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

　　到会董事签名：

　　年 月 日

董事会决议范本 篇2

　　会议时间：20xx年2月3日

　　会议地点：

　　参会董事：刘爱峰 丁玲 崔春林

　　本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：

　　一、同意变更名称

　　二、同意注销

　　三、同意组成清算组

　　(其他需要决议的事项请逐项列明)

　　董事签名：

　　年 月 日

董事会决议范本 篇3

　　__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间：____________________________

　　会议地点：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：

　　(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)

　　(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);

　　(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)

　　(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);

　　(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)

　　(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

　　注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.

　　到会董事签名：

　　年 月 日

董事会决议范本 篇4

　　时间:_____年_____月_____日

　　地点:_____公司会议室

　　会议性质:首次

　　通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

　　本次董事会会议由_____召集和主持。

　　资料:______________________________

　　___________________________________。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议:

　　一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

　　二、聘任_____为公司总经理。

　　以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章:

　　_____年_____月_____日

董事会决议范本 篇5

　　根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:

　　一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

　　二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

　　全体董事签名:__________

　　_____年_____月_____日